MASAK’ın internet sitesinde duyurulan bilgiye göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülerin MASAK’a şüpheli işlem bildirimlerini yapmaları gerekiyor. Ayrıca MASAK, genel ve sektörel şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlama yetkisine sahiptir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları sektörü için özel olarak hazırlanan şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin rehber ve form, sektör temsilcilerinin görüşleriyle güncellenmiştir. Güncelleme, sektöre özgü işlem ve hesap tiplerini, suç tipolojilerini ve yeni şüpheli işlem tiplerini dikkate alarak yapılmıştır.

Yenilenen form, kripto varlık hizmet sağlayıcıların işlem sistematiğine uygun olarak geliştirilmiştir. Ayrıca form, güncel finansal teknolojileri kapsayacak şekilde sadeleştirilmiştir.

Rehberde, sektöre özgü işlem ve hesap tipleri ile kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu bulunmaktadır. Ayrıca, şüpheli işlemlere ilişkin açıklama alanında yeni kontrol noktaları eklenmiş ve bildirimlerin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Yenilenen “Masak Online 2.0” projesi ile erişim güvenliği artırılmış ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına olanak sağlanmıştır. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının daha hızlı ve kolay şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanmış ve sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun olarak faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz itibariyle şüpheli işlem bildirimlerini belirtilen usul ve esaslara göre yapacaklardır. Bu önemli güncelleme, sektördeki kripto varlık hizmet sağlayıcıları için büyük bir adım niteliğindedir.